DIFC-холдинг для бизнеса в сфере горнодобывающего оборудования

Предприниматель с гражданством ЕС (капитал — от продажи крупной доли в прежнем бизнесе) пришёл в WTP после того, как три дубайские консалтинговые компании насчитали ему единую лицензию DIFC, объединяющую торговлю горнодобывающим оборудованием и инвестиционную деятельность. Он сомневался: в деталях регулирования их ответы становились расплывчатыми.

В DIFC торговля и инвестиции подпадают под разные регуляторные режимы — одна лицензия не может покрыть оба. Профиль клиента к тому же автоматически запускал углублённую проверку (enhanced due diligence): расширенный пакет подтверждений происхождения капитала, выписки, свидетельство о рождении, подтверждение гражданства и нотариальную легализацию каждого документа.

Мы письменно подтвердили с DIFC, что это невозможно, и выстроили модель из двух компаний: холдинговой в DIFC и торговой в DIFC. Собрали и легализовали полный пакет EDD — DIFC согласовал без дополнительных запросов — и заранее выверили комплаенс-досье с одним из ведущих банков ОАЭ до подачи. Мы также организовали офис, резиденцию, домен и бизнес-сервисы.